Due Diligence Baseada em Risco
Due Diligence Baseada em Risco
Nossa equipe interna multilíngue de due diligence já realizou mais de 500.000 análises no mundo inteiro. Nossos analistas são reconhecidos pelo trabalho minucioso e pela capacidade de resposta inigualáveis. Com nossa metodologia de resultados comprovados na realização de due diligence, produzimos relatórios mais precisos e abrangentes em curto espaço de tempo.
Você está confiante de que o seu processo de due diligence constrói um perfil completo de seus relacionamentos com terceiros e captura com precisão os sinais de alerta de risco? Compare seu relatório com o TRACEcertification.
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Opções de análise detalhada e personalizada para relações de maior risco que incluem a identificação da verdadeira propriedade beneficiária, análise do questionário abrangente de compliance e conclusão do treinamento antissuborno.
TRACEcertification
Uma avaliação detalhada de due diligence que elimina os custos de análise das empresas multinacionais
Coleta e avalia as respostas dadas no questionário padrão da TRACE; inclui informações de propriedade dos reais beneficiários, busca de mídia adversa em inglês e no idioma local, buscas de litígios, busca em listas de observação e nos bancos de dados de sanções, CVs de proprietários e diretores das empresas, informações de subsidiárias, acompanhamento dos sinais de alerta identificados, comprovante de adoção de um código de conduta e conclusão de treinamento antissuborno.
TRACEselect
Due diligence personalizada
Avaliação personalizada de due diligence utilizando o questionário padrão TRACE ou um questionário específico para empresa em questão. Escolha a partir de uma lista de componentes com preços individualizados, para montar uma avaliação própria para suas prioridades e seus requisitos de compliance.
TRACEreview
Investigação de due diligence presencial
Uma investigação mais aprofundada que combina o TRACEcertification com entrevistas de funcionários, pesquisas nos arquivos públicos locais, visitas aos locais e uma análise abrangente dos riscos em potenciais.