Due Diligence Baseada em Risco
Due Diligence Baseada em Risco
Nossa equipe interna multilíngue de due diligence já realizou mais de 500.000 análises no mundo inteiro. Nossos analistas são reconhecidos pelo trabalho minucioso e pela capacidade de resposta inigualáveis. Com nossa metodologia de resultados comprovados na realização de due diligence, produzimos relatórios mais precisos e abrangentes em curto espaço de tempo.
Você está confiante de que o seu processo de due diligence constrói um perfil completo de seus relacionamentos com terceiros e captura com precisão os sinais de alerta de risco? Compare seu relatório com o TRACEcertification.
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Pesquisa em listas de observação e bancos de dados de sanções, pesquisa e análise de mídia adversa, pesquisa de litígios, identificação de propriedade, coleta de respostas ao questionário abreviado de compliance.
ANÁLISE REPUTACIONAL
Análise da mídia e de listas de observação
Análise de terceiros quanto a sanções e listas de observação do governo e avalia sua reputação por meio de uma revisão e análise da mídia on-line e impressa. O sujeito da pesquisa não é contatado e não participa dessa análise.
TRACEcheck
Avaliação de due diligence otimizada para integração mais rápida
Coleta e avalia as repostas dadas a versão abreviada do questionário padrão da TRACE, e inclui informações de propriedade direta, pesquisa de mídia adversa em inglês e no idioma local, busca em listas de observação e nos bancos de dados de sanções e análise de pessoas expostas politicamente.