Due Diligence Baseada em Risco
Due Diligence Baseada em Risco
Nossa equipe interna multilíngue de due diligence já realizou mais de 500.000 análises no mundo inteiro. Nossos analistas são reconhecidos pelo trabalho minucioso e pela capacidade de resposta inigualáveis. Com nossa metodologia de resultados comprovados na realização de due diligence, produzimos relatórios mais precisos e abrangentes em curto espaço de tempo.
Você está confiante de que o seu processo de due diligence constrói um perfil completo de seus relacionamentos com terceiros e captura com precisão os sinais de alerta de risco? Compare seu relatório com o TRACEcertification.
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Rastreamento abrangente diários em milhares de listas de sanções, de partes negadas, e Pessoas Politicamente Expostas (PEP). Identificação de propriedade, informações comerciais e riscos da cadeia de suprimentos.
TRACEbasic
Análise de partes indeferidas e pessoas expostas politicamente com resultado do mesmo dia
Análisa grandes volumes de nomes, comparando-os aos bancos de dados de partes indeferidas e pessoas expostas politicamente. Os nomes são pesquisados em centenas de listas globais regulatórias, de observação e sanções que são atualizadas regularmente.
Trac
Due diligence de referência e triagem contínua
Coleta de informações importantes sobre negócios e propriedade com contínuo rastreamento de nomes em listas de sanções, de referência e de Pessoas Politicamente Expostas (PEP).
SAIBA MAIS