Due Diligence Baseada em Risco
Due Diligence Baseada em Risco
Nossa equipe interna multilíngue de due diligence já realizou mais de 500.000 análises no mundo inteiro. Nossos analistas são reconhecidos pelo trabalho minucioso e pela capacidade de resposta inigualáveis. Com nossa metodologia de resultados comprovados na realização de due diligence, produzimos relatórios mais precisos e abrangentes em curto espaço de tempo.
Você está confiante de que o seu processo de due diligence constrói um perfil completo de seus relacionamentos com terceiros e captura com precisão os sinais de alerta de risco? Compare seu relatório com o TRACEcertification.
Nossa equipe interna multilíngue de due diligence já realizou mais de 500.000 análises no mundo inteiro. Nossos analistas são reconhecidos pelo trabalho minucioso e pela capacidade de resposta inigualáveis. Com nossa metodologia de resultados comprovados na realização de due diligence, produzimos relatórios mais precisos e abrangentes em curto espaço de tempo.
Você está confiante de que o seu processo de due diligence constrói um perfil completo de seus relacionamentos com terceiros e captura com precisão os sinais de alerta de risco? Compare seu relatório com o TRACEcertification.
TRAC
PERFIL DA DUE DILIGENCE DE REFERÊNCIA
TRAC é uma plataforma de internet que possibilita a troca rápida de informações de compliance e atende aos requisitos de due diligence de terceiros. No prazo de 48 horas, os candidatos aprovados recebem um número de Identificação exclusivo que pode ser fornecido aos seus parceiros globais de negócios que lhes dá acesso gratuito ao seu perfil de due diligence. Qualquer pessoa física ou jurídica pode se candidatar ao TRAC.
Membros da TRACE são elegíveis para obter um número TRAC para sua organização sem nenhum custo.
As pessoas físicas ou jurídicas que concluíram ou renovaram seu perfil TRAC dentro do último ano foram incluídas no TRAC Register, um banco de dados de pesquisa de fornecedores globais que concluíram uma revisão due diligence de referência.
O QUE SIGNIFICA TER UM TRAC?
As pessoas físicas ou jurídicas que recebem um número TRAC concluíram uma revisão de due diligence de referência, incluindo um questionário resumido de compliance. Toda indicação de alerta detectada durante a revisão é incluída no perfil on-line do titular do TRAC.
O QUE O TRAC FAZ?
- Verifica o nome e o endereço da entidade
- Coleta informações sobre propriedade
- Detalha as associações com outras entidades no mesmo endereço, representante autorizado ou com a mesma propriedade
- Rastreia, constantemente, todos os nomes em lista de referência, sanções internacionais, Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e bancos de dados de partes negadas
- Inclui acompanhamento (com o terceiro sendo avaliado), a fim de remover falsos positivos e/ou obter esclarecimentos de alerta durante o processo de revisão
- Forneça um link exclusivo para os seus terceiros iniciarem o questionário do TRAC (ou exiba o link em seu site)
- Simplifique o processo de integração
- Inclui respostas para perguntas de compliance sobre antissuborno, tráfico humano, minerais de conflito, trabalho infantil, crimes dolosos, atos criminosos e falência
- Coleta informações e certificações de compliance
- Alerta usuários por e-mail quando ocorre uma mudança no status de compliance
- Possibilita que os usuários troquem e guardem informações de compliance com eficiência
- Coleta informações dos candidatos do TRAC em até 10 idiomas*
*Está disponível nos seguintes idiomas: chinês, inglês, francês, alemão, italiano, japonês, coreano, português, russo e espanhol.
COMO OBTER UM NÚMERO TRAC
Para começar, acesse o Third Party Management System (TPMS) da TRACE, faça log in ou crie uma conta, e siga as instruções.
Uso do TRAC para due diligence da cadeia de suprimentos
Identifique e gerencie os riscos da cadeia de suprimentos, convidando seus parceiros globais a obter um perfil TRAC. Inicie rapidamente o processo através de link personalizado que pode ser enviado para seus fornecedores da sua cadeia de suprimentos. Acesse facilmente seus perfis e receba alertas quando houver mudanças no status de compliance ou nas informações.